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最高检公布涉案10亿元非法集资案和1.5亿元非法传销判案案例
编辑:北京刑事律师  时间:2018-7-16  浏览量:1204
 


7月5日,国务院发出《关于开展2018年国务院大督查的通知》,要求各地区各部门贯彻落实2018年政府工作报告中的有关部署。通知把严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动列入督查工作的重点近期已经有多个涉案金额过亿元的非法集资案件被立案侦查,数十家P2P平台宣布停止营运。根据本次大督查的部署,接下来1个月,各地区将进行全面自有关部门发出严打非法集资的信号后8月下旬国务院还将派出督察组进行实地督查,预计接下来还将查处一批非法集资的重案要案。

本次大督查要求,对人民群众、企业或有关方面反映的重要问题线索进行核查。按照《通知》要求,7月初至8月初,各地区、各部门对照督查重点内容开展为期1个月的全面自查。从8月下旬开始,国务院将派出督查组,按照先地方后部门的顺序,对各省、市和有关部门开展实地督查。根据督查结果,相应开展督查问责、督查激励工作。

据悉,近期为落实近期国务院、市场监管总局等部门打击非法集资的部署,全国各地纷纷严厉查处非法集资行为,至目前已经陆续查处了一批非法集资平台。

 

1.多多理财

7月9日,多多理财(浙江多多互联网金融信息服务有限公司)因涉嫌非法吸收公众存款遭杭州市公安局上城分局立案侦查。根据多多理财官网数据,该平台累计撮合交易额达到63.79亿元,累计注册用户约71.84万人,累计撮合交易笔数87.96万笔。截至6月30日,多多理财借贷余额还有11.81亿元;平台累计代偿金额4429.40万元,逾期金额142.69万元;累计出借人数近20万,而当前出借人数为21484人。也就是说,平台爆雷或将致2万人血本无归。

2.杭州警方两天通报9起非法集资案,8起涉及P2P

7月6日—7月7日,短短两天时间,杭州警方集中通报了9起涉嫌非法吸收公众存款案件,其中8起涉及P2P,包括“佐助金融(牛板金)”(浙江佐助金融信息服务有限公司)、王某某等42人“三三宝利来”案、“优杨投资(佑米金融)”(杭州优杨投资管理有限公司)、“祺天优贷”(杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司)、“云端金融”(杭州云端金融信息服务有限公司)、“小九金服”(杭州小九投资管理有限公司)、“金柚金服”(杭州金柚互联网科技有限公司)、“得宝理财”(杭州锐硕网络科技有限公司)、“孔明金融(人人爱家金融)”(杭州孔明金融信息服务有限公司)等9起非法集资案,打击力度实属罕见。

3.惠盈理财

7月5日,杭州广惠软件有限公司因涉嫌非法集资案,已经被杭州市公安局余杭区分局依法立案侦查。与惠盈理财股权关系类似的还有湖商贷、中青投网,均为国粮鼎峰泰控股。目前湖商贷疑涉非吸,警方控制了企业法人汪小军等人,中青投网也已由投资者近期组建逾期维权群。

4.涉案金额50亿元,沃克理财宣判

7月初,据福建省泉州市有关部门披露,目前涉嫌诈骗金额高达50亿元、涉及35万人的“晋江沃客理财传销案”已作出一审判决,被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑13年,其余30名被告人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。

5.极路由、斐讯“0元购”被立案侦查

6月21日,极路由的合作平台i财富运营主体“深圳前海大福资本管理有限公司”因涉嫌非法吸收公众存款案被深圳市公安局福田分局立案侦查。

6.“唐小僧”

6月底,记者从上海警方那里了解到,资邦元达(上海)互联网金融服务有限公司,是资邦金服全资子公司,因其可能涉嫌非法集资,目前已被公安机关立案侦查,案件正在侦办过程中。

7.多家P2P平台宣布暂停营运

7月5-9日,在国家和各地严打严查非法集资的形势下,多家P2P平台宣布停止营运,包括“钱爸爸””一两理财”“萌小薪”“投融家”“零钱罐”“火球网”“佑米金融”“五星财富”等平台均宣告停业、停止运营。

8.“三三集团”

5月30日,包括王文俊在内的三三集团主要成员因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款被杭州市公安局萧山区分局采取强制刑事措施。据悉,到2017年3月1日被有关部门依法冻结时,“三三集团”被冻结的三个银行账户,资金最高时就超过40亿元。一位参与办案人士表示,萧山公安在武汉抓了40多名三三集团高管。该案件在全国涉及的资金“上千亿元”,已由公安部亲自督办,杭州市公安主办,武汉市公安配合调查。

据不完全统计,6月停业及问题平台数量为80家,其中停业转型平台17家,问题平台63家,创下今年单月问题平台爆发的最高峰。

事实上,在今年3月的国务院立法工作计划上,《处置非法集资条例》已经被列入2018年的立法工作计划,已经被提请审议。在2018年4月底,在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,央行相关发言人表示,下一步,央行将配合司法部,推动《处置非法集资条例》和《非存款类房贷组织条例》的出台,该条例的送审稿已征求地方和部分意见,法制办会同银监会正在根据反馈意见进行修改完善。


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